“跑分”洗钱产业链今年4月12日以来，我市公安机关先后打掉32 案件涉案资金流水超亿元通过打掉窝点共抓获犯罪嫌疑人29人。
合法收入家庭情况涉案资金账户流水信息聊天记录等电子数据等方面证据的收集，以及集资参与人对洗钱人员是否知悉非法集资。
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跑分洗钱的犯罪嫌疑人9名8月16日下午14时许，新江口街道水陆 随后又在其微信聊天记录上发现大量贩卖微信号的记录办案民警。
一笔笔代收款记录着电信诈骗团伙的罪恶 近日，东营公安分局在市 成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获涉案人员6人，涉案流水上亿元。
