原标题——
婚恋"杀猪局":"真命天子"引路 女子6天被骗1660万
检察日报
03-28
单身女青年以为通过婚恋网站找到了自己的“真命天子”,没想到只是以“杀猪”为目的的“爱情圈养”,直接踏入了赌博钓鱼网站的陷阱,6天被骗走1660万元。
诈骗团伙分工明确,有人专司“人设”包装,吸引“猪仔”,有“马仔”跑腿洗钱,涉案银行卡多达几十张。记者从上海市虹口区检察院获悉,该案犯罪嫌疑人陈某近日已被批捕。
入局:婚恋网站寻找“猪仔” 垫付数万打造“真命天子”人设
婚恋网站牵起的也许不一定是红线,还可能是跨国诈骗犯罪的“导火索”,隐藏在婚恋情感关系之后的犯罪团伙,早已悄悄布下棋局。他们之中,
●有人负责放出“诱饵”,以良好的“真命天子”形象吸引“目标对象(业内人士称为‘猪仔’)”,建立感情;
●有人负责设立钓鱼网站“杀猪”,声称逢赌必胜,让“猪仔”在赌博网站中迷失自我,心甘情愿地掏空口袋;
●有人作为“马仔”,在地下钱庄之间跑腿,把“黑钱”洗白;
●在这个犯罪团伙中,甚至可能还有人在境外坐镇,遥控指挥骗局发展……
2018年11月,“诱饵”陈某浮出水面。他的人设是一位不惑之年的高知分子,勤奋上进、热爱生活,在知名跨国公司担任高管。经济情况较好的唐小姐,就是他在国内某知名婚恋网站上瞄准的“猎物”。
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嫌疑人陈某在某婚恋网站上的注册资料显示,月收入50000以上。
几次接触下来,陈某成功获取了唐小姐的信任,两人互生好感,成为微信好友后,经常保持联系。交往过程中,陈某不惜垫付数万元为唐小姐代购商品,以显示自己经济状况良好。伴随着花言巧语的“糖衣炮弹”,唐小姐在感情上迅速沦陷,以为遇上了自己的“真命天子”,没想到这才是骗局的开端。
“充分获取被害人信任后,嫌疑人才会实施诈骗行为。”办案检察官、上海市虹口区检察院第三检察部检察官曹婧介绍,此类情感诈骗案嫌疑人不会在认识初期就与被害人谈及借款、转账或投资等与经济往来相关的话题。
第一步,先根据“猎物”的需求对自己的身份进行包装;
第二步,以“获取情报”为目的进行聊天,掌握被害人的经济状况,分析被害人的特点,再寻找突破口。
被害人唐小姐与嫌疑人陈某的微信聊天记录。
定局:钓鱼网站“逢赌必胜” 地下钱庄层层转账
“赌博网站有系统漏洞!我可以修改赌博赔率,保证投钱就能赢!”2018年12月的一个夜晚,以“IT精英”自居的陈某向唐小姐透露了一个“秘密”,同时让唐小姐帮忙登陆账号投资68万“时时彩”,不管“买大”还是“买小”,一直显示盈利,最终账户显示金额为80万。陈某告知其已轻易提现到个人银行卡中,唐小姐对此深信不疑。
第二天一早,唐小姐在该赌博网站注册账号后,按照陈某传授的教程进行充值。当天,唐小姐累计充值人民币580万元,充值过程中,有提示重置银行U盾密码,陈某在此过程中也一直保持与唐小姐语音通话,让她没有机会和银行方直接交流。
嫌疑人作案时要求被害人删除聊天记录。
当天充值完毕后,网站显示账户金额为682万。这让唐小姐兴奋不已,并想立即全部提现。这时,陈某让唐小姐保持淡定,可以过些天再全部提取,否则易引发赌博网站的怀疑。接下来的5天时间内,唐小姐又陆续充值1080万。没想到,第6天,陈某已消失得无影无踪,网站也无法登陆了。
据了解,所谓的赌博网站是诈骗团伙专门的技术人员设定的,“打一枪换个地方”。一旦骗局成型,钱款到手,嫌疑人会以种种理由阻止被害人提款,并一再要求被害人继续加大投入,甚至为此背上债务。而当嫌疑人发现被害人缺乏价值后,会迅速将其拉黑,连带着赌博的钓鱼网站也会立即消失。
被害人被骗后,就再也联系不上嫌疑人陈某。
检察官曹婧对诈骗团伙的分工非常了解,她介绍说,
●嫌疑人一般不会亲自处理骗到的款项,而是联系活跃在福建、广州的地下钱庄;
●由他人通过掌握的数张银行卡(嫌犯称之为“二级卡”)层层转账;
●分散至下一级的银行卡中(嫌犯称之为“三级卡”)中;
●再由一线的“马仔”取现,扣除手续费后,以现金形式交给嫌疑人。
据了解,该案中涉及的“二级卡”“三级卡”等银行卡均为冒用他人的银行卡,多达几十张。
解局:初中无业人员伪装高管 供述罪行却说错名字
2019年1月23日,犯罪嫌疑人陈某在广东省东莞市某小区被公安民警抓获。而这个在婚恋网站自称名校毕业、跨国公司任高管的陈某仅是个具有初中文化的无业人员。近日,上海市虹口区检察院审查认为,犯罪嫌疑人陈某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财产,数额特别巨大,以涉嫌诈骗罪决定对其批准逮捕。
检察官曹婧接受记者采访时提到一个细节,陈某到案后供述了全部诈骗事实,但却说错了唐小姐的名字,可见并未首次作案。不仅如此,陈某被抓时身上的U盘中留存的资料是一套尚未启用的银行卡账号等,明显是为下一次骗局做准备。陈某原以为自己只要退回赃款就能脱罪,后来发现罪行严重后,开始辩解称自己只是帮助设立钓鱼网站、诈骗成功后清理信息,背后还有“老板”在境外遥控指挥。
而后知后觉的唐小姐来到公安机关辨认后,却觉得陈某的声音并非此前与自己夜夜语音聊至深夜的那个声音。谈及两人“相恋”的过程,唐小姐回想起当时陈某发来微信经常出现不同的繁简体表述,也有其他男性曾经接过唐小姐的电话,种种现象指向陈某背后可能存在一个完整的犯罪团伙(另案处理)。
“此类案件一旦成功,诈骗数额普遍巨大甚至特别巨大,且嫌疑人反侦查意识很强。”检察官曹婧表示,要对此类情感诈骗提高警惕。目前,公安机关通过查处赃款去向,及时抓获了诈骗后帮助取现的“马仔”,已有多名嫌疑人被检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。
检察官提醒
网络恋爱、交友需谨慎,“谈钱伤感情”,正常交往过程中,对方绝不会在短时间内就要求转账、投资、借钱;“谈感情伤钱”,追求爱情时难免受伤,不要因为轻信诈骗分子而受到更大的伤害。此外,婚恋网站应加强信息资料的真实性审核,从用户“担忧”出发,净化网络交友婚恋环境。
来源：检察日报 编辑：王丹
附录——
平日里嘘寒问暖、谈情说爱？当心“杀猪盘”
2019-03-28 11:10 北青网
陈丽(化名)是重庆开州人，2018年11月，她在某相亲网站认识了一个叫李建林的人，二人通过微信聊天成为恋人。本憧憬着与男友开启美好未来，可11月18日，李建林却突然失联了。和他一起消失的，还有陈丽4.6万元的积蓄。陈丽当即报警。
2019年1月，犯罪嫌疑人肖金堤等9人被陆续抓获归案，诈骗套路也浮出水面。
2018年，单身离异的陈丽在网站注册了一个账号，希望通过网络找到合适的另一半。没多久，一个自称叫李建林的人与她搭讪，说自己也是重庆人，目前是北京某IT公司的程序员，月薪过万，觉得陈丽不错，希望和她成为男女朋友。
面对突然的告白，陈丽比较警惕，表示要考虑一下。李建林每天发微信嘘寒问暖，还把自己的生活照、工作照传给她看，打消她的顾虑。在这样的温柔攻势下，陈丽很快答应了他的追求。
“长相帅气，工作高薪，还温柔体贴，这简直就是完美恋人。”承办本案的检察官黄文凯介绍道，“其实嫌疑人的照片都是从网上扒来的，被害人往往被骗子营造的假象所骗。”
一天，李建林在微信上发给陈丽一个网址，称自己正加班不方便登录，让她帮忙登录自己的账号，买一种名叫“重庆时时彩”的彩票，并分享了一个“致富秘诀”――这个网站有个程序漏洞，每晚9点到10点，这上面的“时时彩”赔率会变成2.05，到时候单双各买一半，不管怎么样都会赢钱。
陈丽一开始不信，但她还是登录账号去操作，发现账户中有10万元，单双各买5万元，帮对方赢了1.5万元。
第二天，李建林仍让陈丽帮他操作。她登录后，发现李建林往账户充值50万元，按照之前的方法操作，又赢了不少钱。
“被害人帮嫌疑人操作时，嫌疑人账户中的钱不断变多，这一方面让被害人越发相信对方的经济实力，另一方面也对这种‘致富秘诀’动心了。”检察官说。
陈丽在李建林的鼓动下也参与进来了。当晚，陈丽转账1.5万元到这个网站进行操作，挣了1700多元。当钱全部退回到银行卡上时，她再次充值4.6万元，账号显示又赢了钱，可这次钱却迟迟没有转回银行卡。陈丽慌了，马上联系李建林，对方没有回复，网站也登录不上去，她意识到自己被骗了。
受骗的远不止陈丽一人。家住重庆市渝中区的向婉(化名)通过相亲网站也交了一位叫李建林的男友，在他的鼓动下，她投入15万元。向婉还和两位朋友分享了这个“秘密”，两位朋友也投入了9万元。当钱充入赌博网站账户后，李建林也失踪了。
侦查发现，失踪的李建林藏身在广西南宁的出租屋内，真名叫肖金堤，不是北京的IT男，而是一个诈骗团伙的一员。
“因为IT男的身份，女孩子对我们比较放心。”肖金堤到案后交代，“那个网站是我买来的，账户积分、赔率等数据，都是我们自己人在后台操作。那些女生一开始谨慎，充值比较少，我们会把她们赢的钱和本金一起转回去。等她们放松警惕后，充值越来越多，我们就会把网站关了，在微信上把她们拉黑。”
检察官黄文凯介绍，这种骗局有一个名称――“杀猪盘”，落入陷阱的女孩被骗子们当作待宰割的“猪”，平日里的嘘寒问暖、谈情说爱是骗子们口中的“养猪”，目的是为了取得信任，为下一步“杀猪”做准备。等到时机成熟，骗子们便会以虚假网络赌博为借口，骗取被害人的钱财。
“这伙人分工明确，有人扮演‘李建林’这样的单身男性寻找猎物，有人扮演网站客服，还有人专门负责洗钱、取钱。”检察官提醒单身女性，一定要对这种网络交友提高警惕。
2019年2月19日，重庆市开州区检察院以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对肖金堤等9人作出批准逮捕决定。目前，案件正在进一步侦办中。
附录——
相亲网站现“杀猪盘”:“完美男友”竟是一个诈骗团伙，专找单身女性下手
上游新闻
03-1915:04
开州区的陈丽（化名）在某相亲网站上认识了一个叫李建林的人，二人通过微信聊天成为了男女朋友。本来憧憬着与男友开启美好未来，可在2018年11月18日，李建林却突然失联，和他一起消失的，还有陈丽46000元的积蓄。陈丽报警后才知道，李建林只是个假名。“他”不是一个人，而是一个诈骗团伙。
今（19）日，上游新闻记者从重庆市检察院获悉，开州区检察院以涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪对肖某某等9人批准逮捕，该团伙惯用的诈骗套路也被检察官一一揭露出来。
假冒多金IT男，“完美男友”瞄准相亲网站单身女性
陈丽是重庆市开州区人。2018年，单身离异的陈丽在某网站注册了一个账号，她希望通过网络找到合适的另一半。2018年11月，一个名叫李建林的男士在网上与她搭讪，二人随即加了微信。
在微信聊天中，李建林告诉陈丽，自己也是重庆人，目前是北京某IT公司的程序员，月薪过万，经过一段时间的接触，觉得陈丽人很不错，希望和她发展成男女朋友。
面对突然的告白，陈丽一开始很警惕，表示自己要考虑一下。但是，李建林每天都会发微信来对陈丽嘘寒问暖，还会把自己的生活照、工作照传给陈丽看，逐渐打消她的顾虑。在温柔攻势下，陈丽答应了李建林的追求。“长相帅气，工作高薪，还温柔体贴，这简直就是完美恋人。”
承办本案的检察官黄文凯介绍，其实这些照片都是从网上“扒”来的，一切都是假象。
假象之下，“完美男友”想要欺骗的并不是陈丽的感情，而是她手中的钱财。
假意传授“致富经”，以爱情之名布下重重陷阱
一天，李建林在微信上发给陈丽一个的网址，谎称自己正在加班不方便登录，让她帮忙登录自己的账号买一种名叫“重庆时时彩”的彩票，并给陈丽分享了一个“致富秘诀”——“这个网站有个程序漏洞，每晚9点到10点这上面的‘时时彩’赔率会变成2.05，到时候单双各买一半，不管怎么样都会赢钱。”
刚一开始，陈丽并不相信，但她还是帮“男友”登录了账号去操作。她发现李建林账户中有10万元，并按要求在规定时间内单双各买5万元，第一次便帮李建林赢了1.5万元。第二天，李建林还是让陈丽帮他继续操作，陈丽登录网站后，发现李建林往账户充值了50万元，她按照以前的方法操作，也赢了不少钱。
“受害人帮嫌疑人操作时，嫌疑人账户中的钱不断变多，这让受害人越发相信对方的经济实力，也对这种‘致富秘诀’动心了。”黄文凯说。在李建林的鼓动下，陈丽也参与进来了。
当晚，陈丽按照李建林说的方法，向网站客服转账1.5万元到网站进行操作，挣了1700多元。当钱全部退回到银行卡上时，陈丽对此更加深信不疑。然而，当她再次充值46000元，账号也显示赢了钱时，这钱却迟迟没有转回自己的银行卡。陈丽慌了，她马上联系李建林，对方没有回复，网站也登录不上去。此刻，她才意识到自己被骗了。
“李建林”露出真面目，骗局背后套路多
受骗的，还不只陈丽一人。
家住重庆市渝中区的向婉（化名），通过相亲网站也交了一位叫李建林的“男友”。在“男友”的鼓动下，她投入15万元不说，还和两位好友分享了这个“秘密”，后者也投入了9万元。当钱充入赌博网站账户后，李建林同样销声匿迹。
事实上，“失踪”的李建林此时藏身在广西南宁的出租屋内，一番改名换姓，将目标瞄准了下一个猎物。
“他”不是北京的IT男，而是一个以诈骗为生的专业团伙。
“这个团伙分工明确，有人扮演‘李建林’这样的单身男性寻找猎物，有人扮演网站客服，还有人专门负责洗钱、取钱。”黄文凯表示。
据介绍，这种骗局有着另一个名称——“杀猪盘”。落入陷阱的女孩子就是任骗子们宰割的“猪”。平日里的嘘寒问暖、谈情说爱是骗子们口中的“养猪”，目的是为了取得受害人的信任。等到时机成熟，骗子们便会以虚假网络赌博为借口“杀猪”，骗取受害人钱财。
“因为IT男的身份，这些女孩子对我们比较放心。”犯罪嫌疑人肖某某交代，所谓的网站其实是他买来的，账户积分、金额、赔率这些都是团伙成员在后台操作，“她们以为把钱充值到账号上，其实是直接转账到我们的银行卡上。”“那些女生一开始很谨慎，充值的钱比较少，我们会把她们赢的钱和本金一起转回去。等她们放松警惕后充的钱越来越多，我们就会把网站关了、微信拉黑。”犯罪嫌疑人肖某某说。
检察官提醒，此类诈骗作案手段隐蔽，具有很大危害性，单身男女在网上寻找伴侣，一定要瞪大眼睛：一是不要轻易被相亲对象提供的个人信息迷惑；二是不要轻信对方吹嘘各种的挣钱“门道”；三是不要登录各种赌博网站进行充值；四是在发现被诈骗后要立即报警，争取挽回损失。
通讯员 武佳佳 上游新闻记者 钱也