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7月22日上午，在上城区公安分局小营派出所，当刘女士从民警手上接过一张48万元的现金支票时，她激动的连身说“谢谢，多亏了上城民警的快速反应，辛苦破案，帮我追回被骗的钱，不然我们公司都不知道怎么运转下去……”
▲ 刘女士从民警手上接过48万的现金支票
▲ 公司老总向上城警方送来两面感谢锦旗
▲ 办案民警向媒体通报案件侦办情况，并提出预防诈骗提醒。
"老总"QQ下指令，会计受骗汇出48万元
6月1日上午10时，解放路某公司会计刘女士（女，40岁，杭州人）的QQ弹出一个新QQ并发来“把我的这个工作号拉到公司群”，刘女士一看新QQ显示的是公司老总的姓名金某某，就没多想，把该QQ号加入到单位的QQ聊天群内。
随后，骗子通过QQ私聊，要求刘女士将公司电子通讯录发给他，又要求查看公司账户的余额。并以“有笔款要返还”为由，让刘女士通过公司对公账号将48万元转入到一个姓夏的个人银行账户。
虽然，QQ客服随即弹出“请打电话或QQ视频通话核实好友身份，涉及钱财务必警惕”的提醒。但是，刘女士对“老总”的身份深信不疑，按照“老总”的要求进行了转账。
反诈中心紧急启动，迅速冻结全部诈骗款
当骗子再次发出转出20万元的要求时，刘女士察觉到有点不对。一边拖延时间，一边与老总金某某电话核实，才发现被骗，立即赶到辖区小营派出所报案。
接到报案后，上城警方迅速开展侦查，通过“杭州市反欺诈中心”查询，发现48万元已被嫌疑人分别转移到三张银行卡内。三张银行卡开户地均在珠海，“杭州市反欺诈中心”立即启动“口头冻结”程序，通过珠海当地银行将三个涉案账户冻结，并迅速抽调刑侦大队、小营派出所民警赶赴珠海开展调查。
追赃、侦查工作火速开展，嫌疑人先后落网
6月2日，一男子持银行卡到珠海市某建设银行欲激活，珠海市拱北口岸派出所民警在银行的配合下将男子温某某（男，36岁，澳门人）抓获。上城警方也通过相关法律程序正式书面冻结了三张涉案银行卡，保住了事主被骗的48万元资金。
专案组根据调查发现该案并不只温某某一人，为彻底肃清该诈骗团伙，上城警方并未就此结案，而是继续展开侦查。通过专案组的不懈的努力，最终又锁定另两名犯罪嫌疑人。6月22日，专案组在珠海市香洲区某小区将犯罪嫌疑人翟某某（女，20岁，广东省珠海市）抓获。6月25日，在广东省揭西县抓获犯罪嫌疑人李某某（男，22岁，广东省揭西县）。
至此，该团伙成员全部落网，三人已被上城警方刑事拘留。
蜀黍分析
此类案件中，犯罪分子作案前往往利用黑客技术侵入受害人QQ系统，掌握受害人的聊天记录，分析出受害人的老板，将老板的QQ号码从受害人好友中删除，或者将临时申请的QQ号码更换成老板的头像、名字、签名，甚至QQ空间图片等。接着，犯罪分子模仿老板的语气询问公司账户情况，然后谎编支付货款、汇款账号有变动或直接下达转账命令等，并将自己事先准备的账号发给公司财会人员，让其往指定账户汇款或转账。
为何犯罪分子能成功？因为，平时公司企业老板转账、汇款时也会通过网上QQ与财会人员进行沟通，故在QQ上接到“老板”指示后，财会人员一般都不会通过电话确认，就直接进行汇款、转账。
蜀黍提醒
1公司企业要建立健全并严格执行财物管理规章制度，在银行汇款、转账等涉及到钱财的业务， 不要轻信QQ、微信等网络交流信息，必须经过当面或电话核实，杜绝财务人员仅凭电子邮件、QQ、微信聊天记录就转账汇款的违规行为。
2如遇有被骗等情况， 止损是第一要务，要在第一时间报警，并可通过查询对方汇款账号银行客服电话，登录对方的汇款账号，在要求输入账号密码时故意输错几次，将对方账号进行临时冻结，为警方侦查争取时间。
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